廣東鴻圖科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事
會第九次會議及第六屆董事會第十七次會議審議通過的議案需提交股東大會審
議通過方可實施。現董事會提議召開二〇一七年第二次臨時股東大會，具體內容如下：
一、召開會議基本情況
(一)現場會議召開日期和時間：2017年 4月 20日(星期四)，上午 10:00
網絡投票時間為：2017年4月19日-4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2017年4月20日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為
2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00的任意時間。
(二)股權登記日：2017 年 4月 13日(星期四)居家照護床價格
(三)現場會議召開地點：廣東省肇慶市高要區金渡世紀大道 168號廣東鴻圖會議中心
(四)會議召集人：公司董事會
(五)會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東隻能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式。
(六)會議出席對象
1、凡於股權登記日 2017 年 4 月 13 日(星期四)下午收市時在中國結算深
圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是本公司股東)。
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2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
(七)本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和本公司《章程》的規定。
二、會議審議事項
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(一)本次會議審議的事項已經公司第六屆董事會第九次及第十七次會議審議通過，符合相關法律法規和公司章程的要求，審議的資料完備。
(二)會議審議的提案：
1、《廣東鴻圖科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要；
2、《關於制定 廣東鴻圖科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 >的議案》；
3、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》；
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票，且議案 1須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；議案 1已經第六屆第九次會議審議及第六
屆董事會第十七次會議審議，議案 2、3 經第六屆董事會第九次會議審議，相關內容詳見公司於 2016 年 9 月 20 日、2017 年 3 月 2 日刊登在巨潮資訊網的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱備註該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00《廣東鴻圖科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要
√
2.00《關於制定 廣東鴻圖科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 >的議案》
√
3.00《關於提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
√上述議案均為非累積投票提案。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
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(一)會議登記時間：2017年 4月 17日、18日上午 9:00-11:30、下午
14:00-17:00
(二)會議登記方法：
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人
身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記(以 4月 18日 17：00時前到達本公司為準)；
4、現場參會人員的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項
登記地點：廣東鴻圖科技股份有限公司董秘辦。
信函登記地址：董秘辦，信函上請註明“股東大會”字樣；
通訊地址：廣東省肇慶市高要區金渡世紀大道 168號；
郵編：526108；
傳真號碼：0758-8512658；
郵寄信函或傳真後請致電 0758-8512658查詢。
會議咨詢：董秘辦
聯系人：譚妙玲、梁欣然聯系電話：0758-8512658廣東鴻圖科技股份有限公司董事會
二○一七年四月五日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
(一)網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362101”，投票簡稱為“鴻圖投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會的審議的提案均為非累計投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(二)通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年 4月 20日的交易時間，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
(三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 4 月 19 日(現場股東大會召開前一日)下午 3：00，結束時間為 2017年 4月 20日(現場股東大會結束當日)
下午 3：00。
2、2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席廣東鴻圖科
技股份有限公司2017年4月20日召開的二〇一七年第二次臨時股東大會現場會議，代表本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意願表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
提案編碼提案名稱
備註 同意 反對 棄權該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
1.00《廣東鴻圖科技股份有限公司 2016年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要
√
2.00《關於制定 廣東鴻圖科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
√
3.00《關於提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
√
本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
附註：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”如欲對議
案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
責任編輯：cnfol001
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